Так, П. привлек для работы в качестве менеджера уроженца Мирнинского района А., 1992 г.р., которого в последующем назначил номинальным руководителем своей компании. Основным видом деятельности организации являлось консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Участники преступного сообщества в период с марта 2020 года по декабрь 2025 года осуществили хищение кредитных денежных средств в особо крупном размере у 116 местных жителей путем введения их в заблуждение относительно возможности инвестирования
в криптовалютные активы через брокера «OnFin Ltd.». Общая сумма причиненного ущерба составила более 110 млн рублей.
В открытых источниках сообщается, что международная брокерская компания «OnFin Ltd.» имеет регистрацию в Коморских островах. При этом указанная иностранная организация внесена Банком России в реестр нелегальных участников финансового рынка. Поскольку OnFin Ltd., а также связанные с ней проекты и бренды, такие как ECN.Broker, Esplanade Market Solutions и ECN Copytrading, не имеют лицензии, их клиенты не защищены российским законодательством, и в случае обмана выплаты пострадавшим государством не предусмотрены.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества и участие в нем), проводится комплекс мероприятий по установлению иных представителей брокера.
В отношении П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, А. находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).
Поясним, речь идёт о руководителях ООО «Сахаконсалтцентр». Уголовное дело в отношении последнего поступило в Якутский городской суд.